Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
nuqui. tiene un compromiso inquebrantable con la legalidad. Por ello, hemos implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en cumplimiento de las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la UIAF.
1. Debida Diligencia (KYC/KYB)
Todo comercio que desee utilizar los servicios de nuqui. debe superar un riguroso proceso de Conocimiento del Cliente, incluyendo la verificación contra listas restrictivas nacionales e internacionales.
2. Monitoreo Transaccional
nuqui. cuenta con sistemas automatizados para el monitoreo continuo de las transacciones, con el fin de identificar operaciones inusuales.
3. Reportes a Autoridades
En estricto apego a la Resolución 0314 de 2022, nuqui. reportará a la UIAF cualquier Operación Sospechosa (ROS) identificada.
4. Capacitación
Todo el personal de nuqui. recibe capacitación anual obligatoria sobre prevención de lavado de activos.